Юридическая помощь при проведении проверок ОБЭПа

Занятие предпринимательской деятельностью, как приносящей доход деятельностью, может стать основанием для проведения проверки сотрудники подразделений экономической безопасности системы МВД.  К органам, которые могут проводить проверки по вопросам налоговых, экономических и должностных преступлений, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей относятся подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), на сегодняшний день данные подразделения именуются как отделы и управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК; ГУЭБиПК; УЭБиПК). Указанные подразделения наделены достаточными полномочиями по выполнению оперативных действий и розыскных мероприятий в рамках проверки информации по возможному составу административного или уголовного правонарушения.

Не для кого ни секрет, что формально у фирмы могут отсутствовать нарушения, «чистая бухгалтерия», но при этом по каким-то сделкам фирма была замечена в сотрудничестве с «черными» фирмами (ненадежными партнерами), которые могут заниматься как отмыванием денежных средств, так и иной незаконной деятельностью.

Как правило, проверяющих интересует хозяйственная деятельность предприятия, которая может попасть под состав экономических преступлений (строительство; продуктовые предприятия и магазины; салоны сотовой связи; общественное питание). Также нередки случаи, что ведение бизнеса в том или ином районе города попало под криминологическую обстановку в районе, в том числе в случае если была угроза террористических актов. Не надо забывать, что проверку указанными подразделениями МВД может также инициировать и обращение гражданина по факту мошенничества или отмывания денежных средств (подозрение на контрабанду). Чаще всего указанную структуру интересует «движение» государственных (казенных) денежных средств. Не надо забывать так же про анонимные обращения «бывших» сотрудников или конкурентов.

Как выглядит проверка

Сама по себе проверка может возникнуть по различным основаниям: следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела; проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРД); пресечение административного или уголовного правонарушения (по факту поступившего в органы полиции заявления).

На первоначальном этапе за Вами ведут наблюдение, потом происходит посещение Вашей фирмы сотрудниками полиции под видом обычных граждан, к примеру, для совершения «контрольной закупки». По завершению ожидания оформления документов сотрудниками полиции предъявляют документы, предписание о проверке и просят удалиться всех посторонних лиц для проведения комплексной проверки офиса, склада, бухгалтерских документов, сотрудники фирмы, как правило, всем составом ожидают в отдельной комнате и ждут окончания проверочных мероприятий. Во всех проверочных мероприятиях в обязательном порядке принимает участие руководитель фирмы (подразделения), главный бухгалтер, юрист (как штатный, так и приглашенный специалист), а в случае  выемки документов необходимо присутствие двух понятых. Рекомендуем Вам обойтись без лишних эмоций, а также без рукоприкладства, так как на более «сложные» объекты сотрудники полиции выезжают совместно с сотрудниками ОМОН, которые вооружены и в случае возникновения угрозы могут применять силу.

Полномочия

Объем полномочий при проведении процессуальных действий, при расследовании экономических преступлений, налоговых, должностных преступлений отражены в законе о полиции и в законе об оперативно-розыскной деятельности. В частности сотрудники указанных подразделений могут производить обследование офиса; проводить осмотр; делать выемку и изымать вещи (документы); может быть произведена конфискация компьютерной техники, содержащая в себе важную информацию.

Последствия

По результатам проведанных проверок, может быть обнаружен состав преступления, за которое может наступить ответственность и как административное, так и уголовное наказание.

Помощь юриста

Любая проверка (которая не может длиться более 2х месяцев, а в отдельных случаях продлена до 3х месяцев и начинается с момента вынесения соответствующего постановления) указанными органами или вызов для дачи объяснений, пояснений может породить у руководителя не малое количество вопросов, на которые без квалифицированной помощи юриста, ответы не найдутся. Для Вас работают квалифицированные юристы, которые помогут разобраться в тонкостях процессуальных мероприятий и действий, которые могут быть совершены сотрудниками структурных подразделений МВД в отношении Вас; специалисты «Право Групп» помогут Вам предотвратить возможное злоупотребление полномочиями со стороны органов МВД, а также защитим Ваши права; сформулируем рекомендации и предложим совет; а также, представляя Ваши интересы наш  юрист будет следить за Вашими ответами на заданные вопросы; наш  юрист проведет проверку на предмет законности подготовленного процессуального документа.

На наш взгляд можно предотвратить любое неблагоприятное событие в жизни и бизнесе, если вовремя получить квалифицированную консультацию и помощь юриста.

Позвоните по телефону 640-24-28 и получите консультацию специалиста.